Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 ; https://EvroTrans.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 20 июня 2023г.,
место: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 9
время: 17:00
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 17:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 106 000 000 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Мартышов Игорь Юрьевич 106 000 000
2 Алексеенков Олег Олегович 106 000 000
3 Алексеенков Сергей Олегович 106 000 000
4 Дорошенко Николай Николаевич 106 000 000
5 Сигова Мария Викторовна 106 000 000
6 Сафонов Олег Петрович 106 000 000
7 Хазин Андрей Леонидович 106 000 000
«За»: 742 000 000
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Мартышов Игорь Юрьевич
Алексеенков Олег Олегович
Алексеенков Сергей Олегович
Дорошенко Николай Николаевич
Сигова Мария Викторовна
Сафонов Олег Петрович
Хазин Андрей Леонидович.
По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 106 000 000 0 0
% от принявших участие в собрании - 100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант» в качестве аудиторских организаций Общества.
По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 0 106 000 000 0
% от принявших участие в собрании 100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 106 000 000 0 0
% от принявших участие в собрании 100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2022 год в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 106 000 000 0 0
% от принявших участие в собрании 100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2023, Протокол №20-06/23.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 21.06.2023г.